Новости

02.05.2019

Інформація про підсумки голосування Загальних зборів та про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів

Про підсумки голосування Загальних зборів та
про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ» повідомляє, що 22 квітня 2019 року відбулись річні Загальні збори акціонерів Товариства на яких були прийняті наступні рішення з питань порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі - Полянський Дмитро Валерійович. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов’язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах.

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

3. Розподілити прибуток Товариства за 2018 рік наступним чином: 2 400 тис. грн. - направити на виплату дивідендів, 7 662 тис. грн. - направити на накопичення нерозподіленого прибутку.
Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 14.05.2019. Розмір річних дивідендів на одну акцію становить 1 600,00 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 14.05.2019. Здійснити виплату дивідендів у строк з 15 травня 2019 року до 22 жовтня 2019 року.
Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.
Встановити наступний порядок виплати дивідендів:
- виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі;
- здійснити виплату дивідендів шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації особами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо грошових рахунків та/або поштових адрес акціонерами відбувається шляхом надання на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням реквізитів (банківських реквізитів або адреси) для виплати дивідендів;
- у разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти будуть виплачуватися відповідним акціонерам через депозитарну систему України;
- дивіденди, невиплачені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних даних про банківський рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму невиплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються;
- витрати, пов’язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок Товариства.

4. Затвердити звіти Дирекції та Ревізора Товариства за 2018 рік. Визнати їх роботу задовільною.

5. Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з Директором та іншими членами Дирекції. Розмір винагороди Директору та іншим членам Дирекції встановити відповідно до контрактів, що укладатимуться з Директором та іншими членами Дирекції.

6. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 23.04.2019 по 22.04.2020 включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ «ДІГ» за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн., а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства робіт чи надання послуг, в тому числі підряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин);
- укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин).

Уповноважити Директора АТ «ДІГ» (особу, яка виконує його обов’язки), першого заступника директора, технічного директора здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства значних правочинів, в тому числі їх підписувати, в межах встановленого розміру, а також надавати повноваження на їх укладання та підписання іншим особам за довіреністю.



З повагою,
Дирекція АТ «ДІГ»
02.05.2019

Вернуться к списку новостей

Статьи

Элемент не найден!

Вернуться к списку новостей

 ...